Совет директоров

Совет директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Его деятельность регламентирована Положением о Совете директоровУтверждено решением единственного акционера АО «ИНТЕКО» от 23.11.2020..

Заседания Совета директоров могут проходить как в форме совместного заседания, так и путем заочного голосования (опросным путем). В 2020 г. было проведено 24 заседания Совета директоров, из них 75% — в очном формате.

Комитеты при Совете директоров не созданы.

Основные вопросы, обсуждавшиеся Советом директоров в 2020 г.

1. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития АО «ИНТЕКО», в том числе:
   • утверждение корректировки Стратегии развития АО «ИНТЕКО».
   • утверждение отчета об исполнении КПЭ топ-менеджмента «ИНТЕКО» за 2019 г.;
   • предварительное согласование КПЭ на 2020 г.;
   • корректировка организационной структуры АО «ИНТЕКО»;
   • предварительное рассмотрение бюджета на 2021 г.;
   • рассмотрение отчетности и доклад о выполнении бизнес-плана за I полугодие 2020 г.;
   • утверждение стоимости аудита, выбор внешнего аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2020 г.;
   • утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИНТЕКО» за 2019 г.
2. Формирование органов управления Общества:
   • избрание Председателя Совета директоров АО «ИНТЕКО»;
   • избрание Заместителя Председателя Совета директоров АО «ИНТЕКО»;
   • избрание секретаря Совета директоров АО «ИНТЕКО».
3. Одобрение сделок, связанных с вхождением в новые инвестиционные проекты.
4. Создание дочерних компаний.
5. Одобрение безвозмездных сделок.
6. Одобрение кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства, договоров залога и договоров генерального подряда.
7. Определение позиции Общества по вопросам одобрения кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства и договоров залога, заключаемых дочерними обществами.

Состав Совета директоров АО «ИНТЕКО» в 2020 г.

На протяжении 2020 г. в Обществе действовали два состава Совета директоров. До 5 ноября в него входили шесть человек. С 5 ноября решением единственного акционера количественный состав Совета директоров расширен до семи человек.

В 2020 г. члены Совета директоров не владели акциями Общества и не совершали сделок по их приобретению или отчуждению.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров

Соколов Александр Константинович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1979

Образование: окончил российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (специальность «экономика и управление на предприятиях»).

Трудовая деятельность:

• 2008—2017 гг. — директор департамента анализа рисков Банка ВТБ 24.
• 2014—2017 гг. — член правления Банка ВТБ 24.
• 2014—2017 гг.— член наблюдательного совета «Почта Банк».
• 2016—2017 гг.— председатель наблюдательного совета ООО «Долговой центр».
• 2017—2018 гг.— член наблюдательного совета Страховой компании «Росгосстрах».
• 2017—2018 гг. — ВРиО председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие».
• 2018—2019 гг. — руководитель блока «Риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие».
• 2018—2019 гг. — председатель наблюдательного совета АО АВТОВАЗБАНК.
• С 2018 г.— Президент — председатель правления ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

Варешин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1981

Образование: окончил Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Получил образование в Московском государственном университете технологий и управления.

Трудовая деятельность:

• 2013—2018 гг. — заместитель председателя правления ПАО Национальный банк «ТРАСТ».
• С 2018 г. — директор финансового департамента, вице-президент Банка непрофильных активов в «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)).

Даценко Андрей Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специальность «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»).

Трудовая деятельность:

• 2010—2019 гг. — генеральный директор ООО «Сбербанк Инвестиции».
• С 2019 г. — старший вице-президент, заместитель руководителя корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».

Малыгин Евгений Михайлович

Год рождения: 1982

Образование: окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (специальность «юриспруденция) и получил образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (специальность «финансы и кредит»). Прошел обучение по направлению Executive Development Program в London Business School.

Трудовая деятельность:

• 2015 г. — директор, руководитель юридической службы Invest AG.
• С 2016 г. — директор ООО «Сбербанк Инвестиции» (с 2019 г. — генеральный директор).

Меньщиков Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: окончил Высшую школу экономики (специальность «финансовое и банковское право»).

Трудовая деятельность:

• 2011—2018 гг. — заместитель председателя правительства Тверской области.
• 2018—2019 гг. — глава администрации города Торжок Тверской области.
• С 2019 г. — член совета директоров, ООО «Управляющая компания «Ростагро».
• С 2019 г. — управляющий директор — директор департамента специальных проектов №4 Банка непрофильных активов «ТРАСТ».

Николаев Александр Леонидович (Президент)

Год рождения: 1975

Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений (специальность «международное право»).

Трудовая деятельность:

• 2003—2018 гг. — управляющий директор по России и СНГ Valartis Group AG, член Инвестиционного комитета Eastern Property Holding Ltd.
• С июня 2018 г. — Президент АО «ИНТЕКО».
• С 2020 г. — член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Рябокобылко Сергей Юрьевич

Независимый директор

Год рождения: 1971

Образование: окончил с отличием Московский государственный лингвистический университет. Изучал международные отношения и литературу в калифорнийском Pomona College и финансовые вопросы в области недвижимости в Институте инвестиций в коммерческую недвижимость (CIREI) в Чикаго. Прошел обучение менеджменту и корпоративному управлению в бизнес-школе INSEAD (Франция) и по программе стратегии в Институте Джексона Йельского университета.

Почетный член британского Королевского общества сертифицированных экспертов в области недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors), вице-председатель Американской торгово-промышленной палаты в России (AmCham Russia). Член Urban Land Institute. Член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Трудовая деятельность:

• управляющий партнер и генеральный директор Cushman & Wakefield, сооснователь российского офиса компании.
• С 1 июня 2012 г. — генеральный директор ООО «Кушман энд Вэйкфилд».
• С ноября 2020 г. — член Совета директоров АО «ИНТЕКО».

События после отчетной даты

АО «ИНТЕКО» постоянно совершенствует практику корпоративного управления, придерживается принципа гендерного разнообразия и стремится к диверсификации состава Совета директоров по компетенциям и опыту. В соответствии с этим подходом в 2021 г. в состав Совета директоров включена Фон Флемминг Регина. Фон Флемминг Р. имеет 25-летний опыт работы по развитию бизнеса, стратегическому планированию, организационному структурированию и цифровой трансформации компаний различных отраслей.

Фон Флемминг Регина

Независимый директор

Год рождения: 1965

Образование: окончила Свободный университет Берлина (Германия) (диплом в области политических наук), Институт политических исследований (Франция), INSEAD (Франция), аспирантуру программы Немецкого института развития (Германия).

Трудовая деятельность:

• С июня 2015 г. — член наблюдательного совета (независимый директор) ПАО «МТС», Москва;
• 2016 —2019 гг. — член совета директоров Wirtschaftsforum.
• С 2016 г. — член попечительского совета Российско-Германского Форума (Берлин);
• С 2016 г. — член попечительского совета частного учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности».
• 2017—2018 гг. — старший советник Hurriyet Group (Турция);
• 2017—2018 гг. — член совета директоров LLC Pronto Media Holding.
• 2017 г. — член наблюдательного совета Trade East Media.
• С июня 2018 г. — член правления и глава Комитета комплаенс и социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты.
• 2018—2020 гг. — старший советник президента Accenture Russia.
• 2020 г. — член совета директоров (независимый директор), председатель комитета по номинациям и вознаграждениям, член комитета по аудиту ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
• С марта 2020 г. — председатель аудиторского комитета Наблюдательного совета, член комитета Наблюдательного совета по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению ПАО «Совкомбанк».
• С марта 2020 г. — директор по маркетингу ООО «Вайнштубе»;
• С апреля 2021 г. — член Совета директоров АО «ИНТЕКО».

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров АО «ИНТЕКО» от 23 ноября 2020 г. установлен размер основного вознаграждения члена Совета директоров на 2020—2021 корпоративный год в размере 6 млн руб. Выплаты независимым членам Совета директоров «ИНТЕКО» за 2020 г. составили 0,7 млн руб.